Według ustaleń funkcjonariuszy, główną metodą działania grupy było wykorzystywanie tzw. „słupów” - czyli podmiotów gospodarczych, które służyły do legalizacji fałszywych dokumentów. Następnie, korzystając z tych dokumentów, grupa składała nierzetelne deklaracje podatkowe, unikając płacenia podatków i powodując poważne szkody finansowe.
W wyniku działań policji i urzędników celnicy zatrzymali 11 osób na terenie różnych województw. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, dokumenty oraz nośniki danych, które będą dokładnie analizowane.
Śledztwo dotyczy 13 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 60 zarzutów. Wśród zarzutów są m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie fałszywych dokumentów, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. Dla niektórych podejrzanych grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Sprawa jest nadal rozwijana, a śledczy pracują nad zgromadzonymi dowodami.
Napisz komentarz
Komentarze